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关于防范非法期货告知函
编辑:kefuzhongxin 点击:13302 发布日期:2020-06-08 08:52:58

尊敬的投资者:

      为坚决打好防范化解重大风险攻坚战,切实维护投资者合法权益,根据监管部门统一部署以及中国期货业协会的通知,我司积极开展防范非法期货宣传,切实履行防非打非职责。在实际业务中,我司设计防非专用话术,并将其嵌入开户、面签、回访等业务环节。充分依靠机构官网、交易软件、微信公众号、客户短信等常用渠道,积极拓宽电视、广播和报刊等传统媒体资源,重点使用新媒体等进行防范非法期货宣传。

按照相关法律法规、中国证监会规定和《期货行业协助打击非法期货活动工作指引》的要求,我司在日常开户工作中将继续加强开户审查,发现账户可能用于非法期货活动的,将拒绝办理开户手续。若在后续账户交易过程中,发现疑似非法期货交易的,将会把涉非信息报告中国期货业协会,并协助协会及时处理有关情况。

为帮助您识别非法期货活动,保护自身合法权益,特发布此告知函,请您认真阅读:

一、什么是非法期货活动?

非法期货活动,是指《期货交易管理条例》规定的非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动,以及非法设立期货公司或者以其他形式擅自从事期货业务。

二、非法期货活动的传播途径有哪些?

1、电话、短信骚扰。不法分子通常以非法途径获取投资者的相关个人信息,群发短信或不断地电话骚扰,向投资者承诺低投入高收益,以小博大,诱骗投资者投入资金。

2、“钓鱼”网站招揽会员。不法分子通过设立非法网站,甚至假冒合法金融机构网站,招揽会员或客户,以虚假资质和业绩骗取信任,引诱投资者上当。

3、聊天软件广撒网,散布非法活动信息。不法分子通过博客、论坛、QQ群、聊天室、微信等网络平台,发布非法活动信息,以夸大宣传等手段吸引投资者参与。

4、非法网站链接。不法分子通过百度的推广链接、门户网站和财经网站,发布非法网站链接或非法活动广告链接,引导投资者浏览,等待投资者上钩。

5、通过电商平台,变相传播网络涉非信息。不法分子通过淘宝等电商平台,开设网店售卖非法荐股软件或利用众筹平台发布非法活动项目等,变换形式传播网络涉非信息,从事非法活动。

三、投资者应如何辨识非法期货活动?

1、辨识公司资质、业务资质。

部分机构假冒期货公司的名称,以期货投资为名,自设交易平台,采取放大杠杆、违法配资等行为吸引投资者。

作为特许的经营行业,开展证券期货业务需要经过中国证监会批准,取得相应的业务资格。投资者可以登录中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)或中国期货业协会(www.cfachina.org)网站进行查询一家公司或人员是否具备证券期货业务资格。也可以致电当地证监局核实相关机构和人员信息。

请您牢记,我司分支机构、从业人员、官方网址、合同备案等信息,您可通过中国证监会网站“信息公开目录”、中国期货业协会网站“信息公示”以及我公司官方网站“走进一德-信息公示”进行查看和核实。

2、辨识营销方式。

期货公司在开展期货业务时要遵守证券期货法律法规有关投资者适当性管理的要求,合法的证券期货经营机构在进行业务宣传推介时,严禁夸大宣传、虚假宣传,同时还会按要求充分揭示业务风险。不法分子往往会利用投资者急于扭亏的心里,利用煽动性宣传口号拉投资者下水;另外,投资者要特别注意以“老师”、“期神”自居的不法分子,声称只要跟着他做,就能赚大钱的说法吸引投资者。遇到此情况,请投资者一定保持大脑清醒,时刻谨记期货交易具有高风险的特点,稳赚不赔不可信。

3、辨识期货机构网址。

非法证券期货网站的网址主要有两种特点,一是采用无特殊意义的字母和数字构成;二是在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站,查看合法期货经营机构的网址,不要登陆非法证券期货网站,以免误入陷阱,蒙受损失。

4、辨识期货公司保证金账户、收款账号。

合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,不会用个人账户或非本机构账户进行收款。而不法分子为了达到骗取投资者钱财的目的,会利用各种手段催促投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。因此,投资者在汇款环节应当加倍谨慎,谨防向收款账户为个人账户或与该机构名称不符的账户汇款。

您可登录我司官方网址,查看我司客户保证金专用账户。请您牢记,如果有人要求您把钱打入任何以个人名义、非法机构名义开立的所谓“保证金专用账户”,请您果断拒绝。

四、举报方式

请您牢记,如发现非法期货活动的,您可向中国证监会或中国期货业协会进行投诉,涉嫌诈骗构成犯罪的,应立即向公安机关报案。您也可向我司举报,举报电话:4007-008-365


一德期货有限公司

2020年68

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