投资者教育
Investor Education
反洗钱法律法规
- 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（央行、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号，2007年8月1日起施行） [2019-08-29]
- 法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）（银发〔2017〕1号） [2019-08-29]
- 非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（银监会 2017年7月1日起施行） [2019-08-29]
- 金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号2007年1月1日起施行） [2019-08-29]
- 中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发[2017]235号） [2019-08-29]
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（人行3号令, 2016年12月9日） [2019-08-29]
- 金融机构反洗钱监督管理办法（试行）（银发[2014]344号2014年11月15日） [2019-08-29]
- 反洗钱法（2006）（全国人大常委会 2007年1月1日起施行） [2019-08-29]
- 期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 [2017-09-14]
- 中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引 [2017-09-14]
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