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关于对存量非自然人客户进行反洗钱身份识别工作的通知
编辑:kefuzhongxin 点击:18856 发布日期:2018-11-26 15:32:27


尊敬的非自然人客户:

您好!根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知银发[2017]235号》(以下简称“235号文”)和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知银发[2018]164号》(以下简称“164号文”)通知,为了进一步落实非自然人客户反洗钱身份识别工作,提高其受益所有人信息透明度,加强风险评估和分类管理,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险,我司将针对存量非自然人客户开展反洗钱身份识别工作。具体工作安排公告如下:

一、通知方式

我公司将采取以下一种或多种方式与您进行沟通:

1.公司官网(www.ydqh.com.cn)的公司公告;

2.我公司客户服务电话通知;

3.短信平台通知;

4.交易系统消息提示。

以上任一通知方式,均视为有效方式,敬请关注。

二、限制措施

未按照235号文、164号文提供有关资料的存量非自然人客户,我司将在前期限制办理新业务的基础上,针对您的期货账户采取限制开仓和出金等措施。

三、限制措施实施时间为2019年2月28日起。


具体业务咨询请致电:4007-008-365,感谢您的配合与理解!



一德期货有限公司

2018年11月26日


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